В Москве задержан бывший топ-менеджер Промсвязьбанка Алексей Комаров, которого подозревают в незаконной банковской деятельности с оборотом более 5 млрд.рублей.
О данном инциденте сообщает сайт Коммерсант. За три года, по версии следствия, при его содействии незаконно были обналичены более 5 млрд.рублей. Основная часть "обнальщиков", фигурирующих по данному делу, была задержана в Твери в марте 2016 года.
Алексей Комаров также был этапирован в Тверь, где расследуется дело. Ему предъявлено обвинение по статье "Незаконная банковская деятельность". В настоящее время для него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В оперативную разработку "группа", состоящая преимущественно из уроженцев Чечни и исламизированных русских попала вначале нынешнего года. Они работали в Твери под личиной различных юридических и консалтинговых организаций, в общей сложности - более 150 фиктивных фирм.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, всего сотрудниками ГУЭБиПК совместно с тверскими коллегами в рамках этого дела было проведено более 20 обысков в квартирах и офисах фигурантов. В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления.
Всего в рамках дела задержаны шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.