Следственным управлением УМВД России по Тверской области окончено расследованием уголовное дело по факту покушения на мошеннические действия со стороны руководителя ООО в отношении Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области. В ходе предварительного следствия установлено, что директор фирмы с целью хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, используя подставные организации, предоставил в Межрайонную ИФНС России №10 по Тверской области налоговую декларацию и бухгалтерские документы с заведомо недостоверными сведениями о возмещении налога на добавленную стоимость на сумму 4 063 503 рубля.
Факт мошенничества был выявлен в ходе проверки, проведенной налоговым органом. В связи с необоснованностью предъявленного заявления в возмещении НДС было отказано. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, совершенные в других субъектах Российской Федерации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.